Dossiers Actifs
1'247
Sanctions Potentielles (CHF)
8'452'100
Taux Vacance Identifié
0.42%
Organisation & Historique
2018 — ZURICH (HQ)
Fondation de la structure SIK pour l'audit de conformité LBA (Blanchiment d'argent).
2024 — GENÈVE (Antenne Romande)
Extension du mandat aux infractions LDTR. Collaboration avec les cabinets d'avocats locaux.
Cadre Juridique
La CSI-SIK base ses rapports d'investigation sur les bases légales suivantes :
> Art. 3 LDTR (Genève)
> Art. 158 CP (Gestion Déloyale)
> Lex Koller (LFAIE)
> LBA (Blanchiment d'Argent)
[↓] DOWNLOAD COMPLIANCE GUIDELINES 2026 (PDF)
> Art. 158 CP (Gestion Déloyale)
> Lex Koller (LFAIE)
> LBA (Blanchiment d'Argent)
Surveillance Territoriale
Infraction Confirmée
Audit en cours
Signalement Sécurisé
Utilisez ce canal pour signaler un immeuble vide ou une suspicion de société écran.
- Anonymat garanti (SSL/PGP)
- Protection du lanceur d'alerte
- Transmission directe DALE/Fisc